Na manhã desta quinta-feira (12/12), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins – FICCO/TO deflagrou a “Operação Impostor”, com a finalidade de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, atuante nos Estados do Tocantins, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão e Santa Catarina.

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins – FICCO/TO deflagrou  a “OPERAÇÃO IMPOSTOR” — Foto: Divulgação/Polícia Federal

São cumpridos 35 mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão, nas cidades de Palmas/TO, Porto Nacional/TO, Gurupi/TO, Jataí/GO, São Luís/MA, Parnaíba/PI e São Carlos/SC, expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi/TO.

Também são cumpridas medidas cautelares de Sequestro e o Bloqueio de Bens de 33 pessoas físicas e jurídicas, no valor de até R$ 12.260.665,03 (doze milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos), determinadas pela Justiça Federal de Gurupi/TO.

Foram cumpridos 35 mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão em sete cidades — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de: i) integrar organização criminosa, art. 2⁠º da Lei 12.850/13; ii) lavagem de capitais – art. 1a, caput, da Lei 9.613/1998; iii) Financiamento ao tráfico de drogas – art. 36 da lei 11.343/20006; iv) Estelionato majorado – art. 171, § 3⁠º do Código Penal Brasileiro (CPB) e; v) Falsidade documental – arts. 297, 298, 299 e 304 do CPB.

Os integrantes da organização criminosa movimentaram em operações financeiras suspeitas o valor de R$ 14.020.737,63 (quatorze milhões, vinte mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), nos anos de 2018 a 2023.

Os investigados são suspeitos de integrar organização criminosa, lavar dinheiro, financiar tráfico de drogas, estelionato majorado e falsificar documentos — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Por meio de movimentações financeiras dissimuladas, a vantagem indevida obtida com a prática das fraudes era reinvestida no financiamento do tráfico de drogas.

A Operação foi denominada “Impostor”, pois grande parte dos integrantes da ORCRIM utilizavam identidades falsas em nome de pessoas fictícias, para dificultar a repressão estatal aos crimes praticados.

Operação Impostor — Foto: Divulgação/Polícia Federal

A FICCO/TO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal no Estado do Tocantins, e a partir da cooperação entre os órgãos policiais das esferas federal e estadual participantes, tem por objetivos a intensificação das ações de investigação, prevenção e repressão às organizações criminosas e à criminalidade especialmente violenta, que constituem graves ameaças à ordem e à segurança públicas nacionais.